Walne Zebranie Przedstawicieli 2022

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Banku Spółdzielczego w Nowym Targu,

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania .
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej i ds. odpowiedniości.
5. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu”.
8. Przeprowadzenie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu oraz jej członków w trakcie kadencji 2018 - 2022 za rok obrotowy 2021 ( przekazanie materiałów do oceny komisji ds. odpowiedniości ).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia liczebnego składu Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2022 - 2026.
10. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu na kadencję w latach 2022 - 2026 ( przekazanie materiałów do oceny komisji ds. odpowiedniości ).
11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2021 rok z uwzględnieniem:
• danych bilansowych i rachunku wyników,
• opinii z badania sprawozdania finansowego za 2021 roku.
12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok w tym informacja oceny stosowania zasad Ładu Korporacyjnego oraz raportu i oceny przestrzegania zmiennych składników wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku.
13. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2021.
18. Podjęcie uchwały w sprawie podział nadwyżki bilansowej za 2021 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągać w 2022 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunku rozwoju Banku na 2022 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Nowym Targu za rok 2021.
22. Podjęcie uchwały w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Nowym Targu za rok 2021.
23. Odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie wtórnej i zbiorczej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej kadencji 2018 - 2022.
24. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu.
25. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję obejmująca lata 2022 - 2026.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu.
27. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu.
28. Odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu na kadencję obejmującą lata 2022 - 2026.
29. Odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie zbiorczej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu na kadencję obejmującą lata 2022 - 2026.
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
31. Wolne wnioski.
32. Zakończenie obrad.