Walne Zebranie Przedstawicieli 2024

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nowym Targu.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nowym Targu.
5. Wybór komisji skrutacyjnej i Komisji ds. odpowiedniości.
6. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Nowym Targu.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2023 rok z uwzględnieniem:
• rocznego sprawozdania finansowego Banku,
• opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok,
• kierunków działalności Banku w 2024 roku,
• rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań Grup Członkowskich odbytych w 2024 roku,
• omówienie wyników lustracji pełnej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie za okres od 1.10.2020r. do 30.09.2023r.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok, w tym informacja dotycząca oceny stosowania Zasad ładu Korporacyjnego, polityki wynagrodzeń.
11. Przedstawienie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
12. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami Zarządu Banku i Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie:
• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
• zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok,
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok,
• podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
• określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągać w 2024 roku,
• zatwierdzenia kierunków rozwoju banku na 2024 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Nowym Targu za 2023 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Nowym Targu za 2023 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
17. Przedstawienie przez komisję ds. odpowiedniości wyników oceny wtórnej indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwał w sprawie:
• wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu,
• zbiorowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu.
19. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
21. Wolne wnioski.
22. Zakończenie obrad.