Walne Zebranie Przedstawicieli 2025

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowym Targu, działając na podstawie §34 ust.6 Statutu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu

 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Banku Spółdzielczego w Nowym Targu,

które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2025r. (sobota) o godz. 10:00 w restauracji „Kaprys” w Nowym Targu przy ul. Sokoła 3.

 

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nowym Targu.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Informacja o wyłożeniu protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
5. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
7. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nowym Targu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2024 rok z uwzględnieniem:
• rocznego sprawozdania finansowego Banku,
• opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2024 rok,
• kierunków działalności Banku w 2025 roku,
• rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań Grup Członkowskich odbytych w 2025r.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok w tym informacja dotycząca oceny stosowania Zasad ładu Korporacyjnego, polityki wynagrodzeń.
11. Przedstawienie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
12. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami Zarządu Banku i Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie:
• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.
• zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok.
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2024.
• podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok.
• określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągać w 2025 roku.
• zatwierdzenia kierunków rozwoju banku na 2025r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w BS w Nowym Targu za rok 2024.
15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej przez BS w Nowym Targu za rok 2024.
16. Podjęcie uchwały w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.

Zawiadamiamy, iż zgodnie z §23 ust.4 Statutu Banku – roczne sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego oraz opinia wraz z raportem biegłego rewidenta jak również protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu ul. Rynek 11 w godzinach 8:00 – 15:00.
Zgodnie z §24 Statutu Banku Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli obraduje w obecności najmniej 50% uprawnionych do głosowania. W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie, w tym samym dniu i miejscu tj. 28 czerwca 2025r. na godz. 11:00.

 

 

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału
w Zebraniu Przedstawicieli

z poważaniem
Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowym Targu