Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nowym Targu

Zarząd Banku Spółdzielczego  w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu ul. Rynek 11, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia  w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem  KRS 0000110828, NIP 7350012467, REGON 000499695 działając na podstawie paragrafu 34 ust 6 Statutu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu zwołuje Zebranie Przedstawicieli na dzień 27 czerwca 2026 roku  ( sobota )  na godzinę  10⁰⁰       w restauracji „Kaprys” Nowy Targ ul. Sokoła 3, z następującym porządkiem obrad:

 Porządek Obrad Zebrania  Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nowym Targu

 w dniu 27 czerwca 2026 r.

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nowym Targu.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór komisji skrutacyjnej i komisji ds. odpowiedniości.
4. Informacja o wyłożeniu protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
5. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
7. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
9. Przeprowadzenie wtórnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu z kadencji 2022-2026.
10. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie liczebnego składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu na kadencję obejmującą lata 2026-2030.
12. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu na kadencję w latach 2026-2030. (przekazanie materiałów do oceny do Komisji ds. odpowiedniości).
13. Przedstawienie sprawozdań Zarządu Banku:

      a) z działalności Banku Spółdzielczego w Nowym Targu za rok 2025

      b) opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2025 rok,

      c) kierunków działalności Banku w 2026 roku,

      d) przedstawienie wniosków i postulatów  z zebrań Grup Członkowskich.

14. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok w tym informacja dotycząca oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, polityki wynagrodzeń.
15. Przedstawienie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
16. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami Zarządu Banku i Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwał w sprawie:

      a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Nowym Targu za 2025 rok,

      b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu za 2025 rok,

      c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 rok,

      d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok  2025,

      e) podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok,

      f) określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągać w 2026 roku,

      g) zatwierdzenia  kierunku rozwoju  banku na 2026 r.,

      h) przyjęcia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w BS w Nowym Targu za rok 2025.

      i) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania  stosowanej przez Bank Spółdzielczy w Nowym Targu za rok 2025,

      j) samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

18. Przedstawienie protokołu komisji ds. odpowiedniości i podjęcie uchwał w sprawie wtórnej i zbiorczej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej kadencji 2022-2026.
19. Przedstawienie protokołu Komisji ds. odpowiedniości w sprawie oceny odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030.
20. Głosowanie tajne w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu na kadencję 2026-2030 oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
21. Podjęcie uchwał w sprawie oceny indywidualnej i zbiorczej nowo wybranej Rady Nadzorczej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej BS w Nowym Targu.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Komitetu Audytu BS w Nowym Targu.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
25. Wolne wnioski.
26. Zakończenie obrad.

Zawiadamiamy, iż zgodnie z & 23 ust 4 Statutu Banku – roczne sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego oraz opinia wraz z raportem biegłego rewidenta jak również protokół   z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu  ul. Rynek 11 w godzinach 8:00 – 15:00.

Zgodnie z § 24 Statutu  banku  Zebranie Przedstawicieli  jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli obraduje w obecności  najmniej 50% uprawnionych do głosowania.

W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli mniej niż 50 % uprawnionych do głosowania zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w tym samym dniu i miejscu  tj. 27.06.2026 r. na godz. 11⁰⁰.

Prosimy o niezawodne uczestnictwo

                                                                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                                                                                    Zarząd BS w Nowym Targu