Walne Zebranie Przedstawicieli 2023

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Banku Spółdzielczego w Nowym Targu,

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Informacja oraz podjęcie uchwały w sprawie realizacji uchwały nr 9 Zebrania Przedstawicieli z dnia 8 czerwca 2013 r. ws. sprzedaży nieruchomości w Niedzicy.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku za 2022 rok z uwzględnieniem:
• a) danych bilansowych i rachunku wyników,
• b) opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2022 rok.
• c) Kierunków działalności Banku w 2023 roku,
• d) Rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok w tym informacja dotycząca oceny stosowania Zasad ładu Korporacyjnego, polityki wynagrodzeń.
11. Przedstawienie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
12. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami Zarządu Banku i Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2022.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągać w 2023 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunku rozwoju banku na 2023r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Nowym Targu za rok 2022.
21. Podjęcie uchwały w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej przez w Bank Spółdzielczy w Nowym Targu za rok 2022.
22. Podjęcie uchwały w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej.
23. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zweryfikowanego Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej BS w Nowym Targu.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Komitetu Audytu BS w Nowym Targu.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
27. Wolne wnioski.
28. Zakończenie obrad.